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深圳市盛海新创投资合股企业（无限合股）（以下简称“盛海新创”）系欣界能源现有股东，本次增资前盛海新创持有欣界能源3。4458%股份。公司现实节制人、董事长兼总司理赵盛宇先生、公司董事兼副总司理周宇超先生、公司副总司理兼财政担任人曾长进先生、公司副总司理韩昊壄先生、张松岭先生（曾任公司董事兼副总司理，已离任，离任至今未满12个月）、梁辰先生（曾任公司副总司理，已离任，离任至今未满12个月）均为盛海新创的无限合股人，此中赵盛宇持有盛海新创合股份额比例为4。36%、周宇超持有盛海新创合股份额比例为1。45%、曾长进持有盛海新创合股份额比例为1。45%、韩昊壄持有盛海新创合股份额比例为2。18%、张松岭持有盛海新创合股份额比例为3。63%、梁辰持有盛海新创合股份额比例为48。81%。
2。2（a）亿航智能本次投资的投资款为1，000万元人平易近币，用于认购新增注册本钱，此中3。6304万元计入欣界能源注册本钱科目，其余部门996。3696万元计入本钱公积科目。新增注册本钱占本次增资完成后充实稀释根本上欣界能源注册本钱的0。4490%。
对于因本和谈惹起的或取之相关的任何争议，各方应起首极力通过敌对协商处理争议，若无法通过协商或调整处理，则应提交至深圳国际仲裁院正在深圳按照其仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决应以书面形式做出，对于各方是结局的、并具有法令束缚力。
本次参股基金取联系关系方配合投资合适公司全体成长计谋规划，估计对公司财政情况和运营不形成严沉影响，不会影响公司性，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。
5、张松岭先生，男，中国国籍，曾任公司董事兼副总司理，截至本通知布告披露日离任未满12个月，为公司联系关系方。
6、梁辰先生，男，中国国籍，曾任公司副总司理，截至本通知布告披露日离任未满12个月，为公司联系关系方。
本次买卖订价系参考欣界能源比来一次增资估值的根本上，连系其手艺实力、市场定位、当前成长情况、成长潜力、将来成长规划等要素，经各方充实沟通、协商分歧确定。公司正在取买卖相关方协商订价过程中遵照了、公允、平等志愿、协商分歧、诚笃信用的准绳。本次买卖的价钱订价公允，不存正在损害公司好处以及全体股东出格是中小股东权益的环境。
本次参股基金取联系关系方配合投资标的公司是基于参股基金对标的公司投资价值的充实评估和承认，同时合适公司成长计谋及营业需要，可以或许无效提拔公司正在新能源电池行业范畴的成长和结构能力。专业投资机构参取配合投资有益于更精准地识别投资风险，实现投资风险的无效分离。
经核查，保荐人认为：公司参股基金对外投资暨联系关系买卖事项曾经公司第三届董事会董事第五次特地会议、第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，董事会审议过程中，联系关系董事已回避表决，本次买卖已履行了需要的审议法式。本次联系关系买卖不存正在损害上市公司好处和侵害中小股东好处的行为，合适相关法令律例及《公司章程》的。
本轮投资方对欣界能源的估值为投前 22亿元人平易近币，该估值已考虑欣界能源集团的所有权益和资产，包罗但不限于累计未分派利润，其他无形资产以及取无形资产相关的所有权益，以及为本次投资之目标欣界能源集团未来可能获取的权益。
经审议，董事会认为：本次联系关系买卖不会对公司财政情况、运营和持续运营能力等形成严沉影响，不存正在损害公司及股东好处的景象。因而公司董事会同意实施上述事项。
公司于2025年2月14日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司参股基金对外投资暨联系关系买卖的议案》。经审议，监事会认为：本次联系关系买卖的审议和表决法式合适相关法令律例和公司章程的，不存正在损害公司及其股东特别是中小股东好处的景象。
（b）峰和峰智本次投资的投资款为 1，700万元人平易近币，用于认购新增注册本钱，此中6。1716万元计入欣界能源注册本钱科目，其余部门1，693。8284万元计入本钱公积科目。新增注册本钱占本次增资完成后充实稀释根本上欣界能源注册本钱的0。7634%。
为满脚海目星激光科技集团股份无限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）计谋成长需求及财产联动效应，打制财产生态，无效提拔公司正在新能源电池行业范畴的成长和结构能力，进一步完美公司正在从停业务上下逛相关的财产结构，公司取海南峰和私募基金办理无限公司配合投资了共青城峰和峰智创业投资合股企业（无限合股）（以下简称“峰智基金”或“峰和峰智”），公司做为峰智基金的无限合股人认缴出资人平易近币1，000万元，占峰智基金份额的45。43%。截至本通知布告披露日，峰智基金已正在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金存案手续并取得了《私募投资基金存案证明》。具体内容详见公司别离于2024年12月31日、《关于取私募基金合做投资的进展通知布告》。
8、运营范畴：手艺开辟、手艺推广、手艺让渡、手艺征询、手艺办事；处置运营货色及手艺进出口营业；电池发卖；电子公用材料发卖；电池零配件发卖；电子公用材料研发；新材料手艺研发。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）电池制制；电池零配件出产。
因看好固态电池范畴成长前景并进一步加强财产结构，峰智基金拟取深圳欣界能源科技无限公司（以下简称“欣界能源”或“标的公司”）签订增资和谈并实施增资，峰智基金拟出资1，700万元认缴欣界能源注册本钱6。1716万元，占欣界能源0。7634%的股权比例。
公司现实节制人、公司董事长兼总司理赵盛宇先生、公司董事兼副总司理周宇超先生、公司副总司理兼财政担任人曾长进先生、公司副总司理韩昊壄先生、张松岭先生（曾任公司董事兼副总司理，已离任，离任至今未满12个月）、梁辰先生（曾任公司副总司理，已离任，离任至今未满12个月）均为盛海新创的无限合股人，此中赵盛宇持有盛海新创合股份额比例为4。36%、周宇超持有盛海新创合股份额比例为1。45%、曾长进持有盛海新创合股份额比例为1。45%、张松岭持有盛海新创合股份额比例为3。63%、梁辰持有盛海新创合股份额比例为48。81%。
截至本通知布告披露日，过去12个月内公司不存正在取上述联系关系人或取分歧联系关系人之间买卖标的类别相关的联系关系买卖达到3，000万元以上，且占公司比来一期经审计总资产或市值1%以上的环境。
公司于2025年2月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司参股基金对外投资暨联系关系买卖的议案》，联系关系董事赵盛宇先生和周宇超先生已回避表决。
本次买卖以最终签订的正式和谈为准，买卖的告竣尚存正在不确定性。标的公司正在成长过程中，可能面对宏不雅经济、行业周期、政策变化、市场所作等不确定要素影响，存正在必然的市场风险、运营风险、办理风险等，可能存正在投资后标的公司不克不及实现预期收益的风险。公司将及时领会、关心标的公司的运做环境，进一步完美风险防备取内部节制办法，积极应对上述潜正在风险。敬请泛博投资者隆重投资，留意投资风险。
除上述景象涉及本次配合投资外，上述联系关系人取公司不存正在产权、营业、资产、债务债权、人员等方面的其他关系。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者沉 大脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。
2。1各方同意，本轮投资方以 2，700万元人平易近币认购欣界能源新增 9。8020万元注册本钱。现有股东正在此确认均无前提且不成撤销地放弃对欣界能源本次添加注册本钱的优先认购权。欣界能源许诺新增注册本钱不存正在任何承担；本轮投资方许诺按本第二条商定的价钱及金额，正在本和谈商定的刻日内，将各方同意的投资款投资于欣界能源。
按照《上市公司严沉资产沉组办理法子》的相关，本次买卖不形成严沉资产沉组，不形成沉组上市，无需经相关部分核准。
鉴于前述联系关系天然报酬本次标的公司现有股东盛海新创之无限合股人，并通过盛海新创间接持有标的公司股权，且本次峰智基金向标的公司增资后，公司将间接持有标的公司股权，按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关，基于隆重性准绳，公司认定本次峰智基金对欣界能源投资事项形成公司取联系关系天然接配合投资，形成联系关系买卖。
公司于2025年2月14日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司参股基金对外投资暨联系关系买卖的议案》，联系关系董事已回避表决。本次联系关系买卖事项正在提交董事会审议前曾经公司第三届董事会董事第五次特地会议审议，并经全体董事过对折同意。
鉴于前述联系关系天然报酬本次标的公司现有股东盛海新创之无限合股人，并通过盛海新创间接持有标的公司股权，且本次峰智基金向标的公司增资后，公司将间接持有标的公司股权，按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关，基于隆重性准绳，公司认定本次峰智基金对欣界能源投资事项形成公司取联系关系天然接配合投资，形成联系关系买卖。
截至交割日，欣界能源不存正在未向本轮投资方披露的任何其他严沉债权。欣界能源从未为其他人供给义务，从未以其资产设定任何典质、质押、留置及其它权，不存正在未向本轮投资方披露的欣界能源取其联系关系方之间任何仍正在履行的联系关系买卖，亦不存正在已有的或不知悉存正在任何潜正在严沉风险或债权的景象；创始股东未将欣界能源股权进行出质或正在股权上设立任何承担。
11、欣界能源产权清晰，不存正在典质、质押及其他任何让渡的环境，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法，不存正在妨碍权属转移的其他环境。
